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      ?如何有效識別和防范非法集資

      2019-05-05

      如何有效識別和防范非法集資

      (一)如遇以下情形向公眾集資的,務(wù)必提高警惕:

      1、以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的;

      2、以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;

      3、以投資養老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養老、“以房”養老等為幌子的;

      4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊登記的;

      5、以投資虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的;

      6、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的;

      7、在街頭、商場(chǎng)、超市等發(fā)放投資理財等內容廣告傳單的;

      8、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;

      9、“投資、理財”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的;

      10、要求以現金方式或向個(gè)人賬戶(hù)、境外賬戶(hù)繳納投資款的。

       

      1

      (二)投資理財注意事項

      1、不要輕易相信所謂的高息“保險”、高息“理財”,高收益意味著(zhù)高風(fēng)險。

      2、不被小禮品打動(dòng),不接收“先返息”之類(lèi)的誘餌,記住天上不會(huì )掉餡餅。

      3、要通過(guò)正規渠道購買(mǎi)金融產(chǎn)品。不與銀行、保險從業(yè)人員個(gè)人簽訂投資理財協(xié)議,不接收從業(yè)人員個(gè)人出具的任何收據、欠條;購買(mǎi)保險過(guò)程中要盡量做到“三查、兩配合”,即通過(guò)保險公司網(wǎng)站、客戶(hù)熱線(xiàn)或監管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)站查人員、查產(chǎn)品、查單證,配合做好轉賬繳費、配合做好回訪(fǎng)。

      4.注意保護個(gè)人信息,關(guān)注政府部門(mén)發(fā)布的非法集資風(fēng)險提示,遇到涉嫌非法集資行為及時(shí)舉報投訴。

       

      2

      (三)防范非法集資的“四看三思等一夜”法

      四看。一看融資合法性,除了看是否取得企業(yè)營(yíng)業(yè)執照,還要看是否取得相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門(mén)批準。二看宣傳內容,看宣傳中是否含有或暗示“有擔保、無(wú)風(fēng)險、高收益、穩賺不賠”等內容。三看經(jīng)營(yíng)模式,有沒(méi)有實(shí)體項目,項目真實(shí)性、資金的投向去向、獲取利潤的方式等。四看參與集資主體,是不是主要面向老年人等特定群體。

      三思。一思自己是否真正了解該產(chǎn)品及市場(chǎng)行情。二思產(chǎn)品是否符合市場(chǎng)規律。三思自身經(jīng)濟實(shí)力是否具備抗風(fēng)險能力。

      等一夜。遇到相關(guān)投資集資類(lèi)宣傳,一定要避免頭腦發(fā)熱,先征求家人和朋友的意見(jiàn),拖延一晚再決定。不要盲目相信造勢宣傳、熟人介紹、專(zhuān)家推薦,不要被高利誘惑盲目投資。

       

       

       

       

       

       

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